售价8000多元的苹果手机,闫某一口气买上8台不带眨眼;令人诧异的是,他将从正规网购平台买来的手机寄往一家商铺售卖,一转手,立马亏上几千块;更令人诧异的是,这样的奇怪举动闫某持续了大半个月,每日寄售……近期,重庆九龙坡警方斩断一条“洗钱”犯罪链条,闫某的种种反常操作,正是为境外电信网络诈骗掩饰、隐瞒犯罪所得。
今年7月中旬,九龙坡区黄桷坪的张女士向警方报案称自己遭遇诈骗。张女士今年5月在网上了解到一个投资理财网站,下载APP后进行投资购买期货,然而不久后便发现无法提现,这才意识到遭遇诈骗的她赶紧来到属地黄桷坪派出所。
接报警后,重庆市公安局九龙坡区分局高度重视,迅速成立专案组,对资金流进行梳理,发现张女士转账到该网站指定账户后,资金迅速流向多张银行卡,而这些涉诈资金很快就“改头换面”!
高价购买大量苹果手机又“打折”出售的闫某就是掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人之一,而除他之外,该犯罪链条上还有多名通过网购商品后退款、购买虚拟货币、在境外赌场换取筹码等方式为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的人员。
在分局智侦中心的支撑下,逐渐明确了该链条人员结构和犯罪事实。7月下旬,刑侦支队与各个派出所成立多个抓捕组,分赴全国各地,展开收网行动,一举抓获11名涉嫌为境外电信网络诈骗团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人。目前,公安机关已依法对其中6人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
在夏季治安打击整治专项行动中,九龙坡警方持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势,仅今年7月,刑侦支队在3起大额投资类电信网络诈骗案件的侦办中,在全国范围内抓获63名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人,追赃挽损35万余元。
九龙坡警方提醒
近年来,虚假投资理财的骗局时有发生,受害人不仅没有获得投资回报,还被骗走高额本金。凡是宣称掌握各种“投资技巧”、有“内幕消息”、保证“稳赚不赔”、“低成本高回报”的投资广告,都是诈骗话术。请大家不要轻信,切勿转账。此外,帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,充当电信网络诈骗的帮凶,使群众财产受到损失,同样是公安机关严厉打击的对象。切勿因为蝇头小利而误入不法分子的圈套,沦为违法犯罪活动中的工具。也不要随意泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息;不参与陌生人的资金往来交易。
来源:九龙公安 微信公众号
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