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全国开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作以来,辽宁省本溪市公安局侦破了一起特大网络跑分平台案,该团伙研发跑分平台”App非法洗钱,涉案流水金额高达500亿元,平台软件销售到全国20余个省市,目前已抓获38名犯罪嫌疑人。

  流水高达500亿元 辽宁破获跑分平台洗钱大案

  20204月,一则内容诱人的网络兼职招聘广告引起了本溪市公安局民警注意。广告中博取眼球的赚钱字样,对有着不劳而获心思的人极具吸引力。

  本溪市公安局溪湖分局局长李良说,通过网上网下同步摸排深挖,我们联合经侦、网安部门梳理出一条集源码开发、销售、维护、运营等于一体的非法使用跑分平台为跨境赌博、电信诈骗等违法行为提供结算服务的黑灰产业链条。

  据介绍,这家位于大连的科技公司2017年以来身披合法外衣,组织人员研发、销售、维护、运营四方支付平台(俗称跑分平台),经营网络遍布辽宁大连、福建泉州、湖南浏阳等7个城市。

  在充分掌握证据后,20212月,本溪警方出动警力150余人,先后赴福建泉州、湖南浏阳等7个城市,抓获犯罪嫌疑人38名,关闭非法搭建四方支付平台服务器8个,查扣银行卡700余张。初步统计,该案涉案流水金额高达500亿元,在同类案件中也属罕见。溪湖分局经侦大队大队长顾楠说。

 黑金变白,解密跑分平台运作模式

  本溪市公安局网安支队副支队长梅广辉告诉记者,传统电信诈骗的资金流或直接、或间接都能找到犯罪嫌疑人的影子。而跑分平台加入后,电信诈骗受害人的资金都是通过完全不关联的渠道进入资金池,最终归集到犯罪嫌疑人手中。资金流更隐蔽,打击难度更大。

  本溪市公安局侦查发现,跑分平台有一套完整的运营模式:开发运营跑分平台”App的犯罪团伙是这个黑灰产业链条的头部,他们将开发的软件出售给各地的跑分平台或自己直接经营牟利。跑分平台会通过水房将赃款快速拆箱洗钱,水房则是通过向码商购买大量卡农”“码农的公民个人信息,包括银行卡号、个人收付款二维码等以实现洗钱目的。

  记者采访了解到,码农地缘分布广泛、来源多样化,一般以90后、00后无正当职业的年轻人为主,包括年轻农民、城市打工仔、在校大学生等,他们法律意识较为淡薄,喜欢投机取巧。他们出租自己的银行卡,微信、支付宝二维码等以此赚取佣金。

  办案民警翟耀说,犯罪团伙通过跑分平台”App积聚资金,然后系统会以类似网约车抢单的运作方式,自动匹配多个码农收款,帮助犯罪分子将黑钱洗白。每笔金额并不大,看似都是合法的资金流水,实则大有猫腻,正常的侦查手段很难识别。

  开发跑分平台软件,需要具备一定的计算机软件编程专业知识。本溪市公安局经侦支队副支队长王洪臣说,涉案团伙以三十出头的年轻人为主,他们接受过高等教育、懂技术,通过一些编程手段钻空子。

  警方提醒:切莫贪图小利,沦为洗钱犯罪帮凶

  据介绍,跑分平台类犯罪隐蔽性极强,通常呈现跨地域、跨领域特征,上下游犯罪常常分处于不同地域甚至不同国家和地区,增加了打击难度,而且该类犯罪将电信、网络、支付结算、社交软件相结合,导致犯罪的危害性和影响面更大更广。

  打击电信诈骗犯罪,打击头部是关键。梅广辉认为,目前电信诈骗犯罪团伙一般有一条完整的产业链,环环相扣,暴露出来的多以底部码农为主,从法律层面而言,码农定罪尚难且多如牛毛,只有打击支撑整个产业链的头部,才能真正一网打尽。

  “‘跑分平台往往打着兼职招聘的旗号,以高额佣金为诱饵,吸引码农出售自己的收款二维码。码农个人收款码一旦参与网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动,实质上就是不法分子的洗钱帮凶,将要面临经济损失和承担法律责任双风险。溪湖分局经侦大队民警芦煜伟提醒广大群众,个人要加强法律意识和保护隐私意识,不得随意租借自己的身份信息给他人;任何人都不得非法售卖银行账户和支付账户;要珍惜手中的社交账号使用权,不要轻易被网络上的高额利润所诱惑。



(来源:新华网)

 

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