8月11日，包头市东河区公安分局发布一起网络赌博平台跑分洗钱案件，抓获该犯罪网络嫌疑人7名。
记者从办案民警处了解到，今年7月初，东河区公安分局反诈中心接到内蒙古公安厅推送的涉诈洗钱犯罪团伙专案线索，抽调精锐警力，第一时间落地开展侦查工作。侦查初期，民警们共核查各类酒店、网吧、住所10余处，排查线索30余条，始终无法确定该洗钱窝点的具体位置。面对海量的数据和复杂的线索，经过近一个月的连续奋战，最终于8月4日确定了该洗钱窝点位于东河区乔家金街一处隐蔽角落的底店内。侦查员第一时间展开抓捕，冲进房间后，发现犯罪嫌疑人白某某、陈某某等7人团伙正在为境外赌博团伙跑分洗钱，侦查员分组立即控制嫌疑人，现场勘查和固定证据。查扣用以实施“跑分”的作案手机25部、银行卡80余张、电话卡29张、POS机2台、U盾20个、现金5000余元。
经讯问，犯罪嫌疑人白某某交待，他曾经在一个名为澳门新葡京的网络赌博平台参与赌博，在平台上认识一个网名为C3的“赌友”，C3告诉白某某为赌博平台洗钱跑分可以赚钱，正为缺钱而发愁的白某某和C3一拍即合。此后，二人为了躲避公安机关侦查，通过某款特殊聊天软件进行私密联系，C3作为上线，告知白某某操作洗钱流程，白某某立即着手在包头市东河区选场地、招募人员，为洗钱做准备。
今年7月初，白某某联系朋友陈某某合作，购买大量二手手机用于网络赌博跑分洗钱。由陈某某负责招募人员。该犯罪团伙分工明确，以白某某为首负责总体安排和实际操作，通过聊天软件与上线C3联系派单，团伙成员每人使用两部专用的跑分手机，一部手机用于联系“派单群”，领取洗钱跑分任务，一部手机用于登录手机银行，根据派单内容操作转账。团伙成员实行分组值班，24小时轮班值守三个“派单群”，持续不断为电信网络犯罪及网络赌博平台跑分洗钱，累计6000余万元。
目前，本案的7名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已全部被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
（来源：腾讯网）
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